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Informationen zur Anzeige:

Referent Geldwäscheprävention / Anti-Money Laundering / Anti Financial Crime (m/w/d)
Köln
Aktualität: 17.10.2024

Anzeigeninhalt:

17.10.2024, Flossbach von Storch SE
Köln
Referent Geldwäscheprävention / Anti-Money Laundering / Anti Financial Crime (m/w/d)
Aufgaben:
(Weiter-) Entwicklung der konzeptionellen Grundlagen im Bereich Geldwäscheprävention , z. B. zur Umsetzung des EU-AML-Gesetzespakets sowie Digitalisierung von Prozessen zur Prävention von Finanzkriminalität Durchführung lokaler und gruppenweiter Überwachungshandlungen sowie Bewertung und souveräne Kommunikation der Ergebnisse Analyse und präzise Dokumentation besonderer KYC-Sachverhalte (u. a. komplexe Gesellschaftsstrukturen) im Rahmen der Beratung der Fachbereiche Weiterentwicklung und Umsetzung der Policies und Procedures zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, adressatengerechte Wissensvermittlung im Haus Unterstützung bei der Überwachung von auffälligen Transaktionen , Sachverhaltsbewertung und Mitwirkung bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen an die zuständige Behörde
Qualifikationen:
Erfahrung: Mindestens erste Berufserfahrung mit Bezug zu geldwäscherechtlichen Fragestellungen bzw. KYC-Prozessen im Finanzsektor Kenntnisse: Affinität zur Analyse regulatorischer Veröffentlichungen und Einleitung erforderlicher Umsetzungsmaßnahmen Qualifikation: Überdurchschnittlich gut abgeschlossenes Studium im Bereich BWL / Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftsrecht oder eine branchenspezifische Berufsausbildung, z. B. Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) Sprachen: Verhandlungssichere Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse Darüber hinaus: Motivation, im Team und bereichsübergreifend Aufgabenstellungen des Tagesgeschäfts zu übernehmen, Prozesse digital weiterzuentwickeln und dadurch einen konkreten Mehrwert zu erzeugen

Berufsfeld

Bundesland

Standorte

Referent Geldwäscheprävention ­­/­­ Anti-Money Laundering ­­/­­ Anti Financial Crime (m/w/d)

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Köln