Referent Compliance & Anti-Money Laundering / Anti Financial Crime (m/w/d)
29.10.2025
Flossbach von Storch SE
Köln
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Referent Compliance & Anti-Money Laundering / Anti Financial Crime (m/w/d)
Köln
Aktualität: 29.10.2025
Anzeigeninhalt:
29.10.2025, Flossbach von Storch SE
Köln
Referent Compliance & Anti-Money Laundering / Anti Financial Crime (m/w/d)
Aufgaben:
Strukturierte Bearbeitung von Aufgaben und Anfragen im Tagesgeschäft wie z. B. komplexe KYC-Fälle, Verdachtsmomente, Geschenke & Einladungen, Transaktionsmonitoring sowie private Mitarbeitertransaktionen
Entwicklung und Durchführung lokaler und gruppenweiter Überwachungshandlungen - Kommunikation der Ergebnisse sowie Nachhaltung der Schwächenbehebung
Überarbeitung von Policies und Procedures auf Basis regulatorischer Neuerungen und interner Erkenntnisse
Mitarbeiterschulung v. a. in Form von Ad-hoc-Wissensvermittlung, darüber hinaus Mitarbeit an »Standard«-Schulungen bzw. Kommunikation
Qualifikationen:
Erfahrung: Mind. 2 Jahre Berufserfahrung mit Bezug zu AML/AFC (insb. GwG, BaFin AuA, EBA-Guidelines) und/oder Compliance (insb. WpHG, MaComp, MAR) in der zweiten Verteidigungslinie, z. B. bei einem Finanzinstitut oder einer Wirtschaftsprüfungs-/Beratungsgesellschaft
Kenntnisse: Affinität und methodische Kompetenz für die Analyse regulatorischer Veröffentlichungen und Einleitung erforderlicher Umsetzungsmaßnahmen
Qualifikation: Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaft / BWL, Wirtschaftsrecht / Jura / Rechtswissenschaft oder eine branchenspezifische Berufsausbildung, z. B. Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) mit Weiterbildung
Darüber hinaus: Hoher Qualitätsanspruch, starke Teamorientierung und Servicebewusstsein, Fähigkeit zur verbindlichen und nachdrücklichen Kommunikation
Sprachen: Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Berufsfeld
Business Administration
Rechts-/Steuerwesen
Finanz-/Rechnungswesen
Finanzdienstleistungen
Banken, Finanzdienstleistung
Bundesland
Standorte