(Weiter-) Entwicklung der konzeptionellen Grundlagen im Bereich Geldwäscheprävention , z. B. zur Umsetzung des EU-AML-Gesetzespakets sowie Digitalisierung von Prozessen zur Prävention von Finanzkriminalität Durchführung lokaler und gruppenweiter Überwachungshandlungen sowie Bewertung und souveräne Kommunikation der Ergebnisse Analyse und präzise Dokumentation besonderer KYC-Sachverhalte (u. a. komplexe Gesellschaftsstrukturen) im Rahmen der Beratung der Fachbereiche Weiterentwicklung und Umsetzung der Policies und Procedures zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, adressatengerechte Wissensvermittlung im Haus Unterstützung bei der Überwachung von auffälligen Transaktionen , Sachverhaltsbewertung und Mitwirkung bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen an die zuständige Behörde