Volksbank Alzey-Worms eG

Tägliches Monitoring (Trefferbearbeitung) mit der Anwendung Geno-SONAR zur Auffindung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, die Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen aufweisen. Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, Veranlassung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden und ggf. Einleitung weiterer Maßnahmen Durchführung von Kontrollhandlungen zur Aufdeckung von Regelverstößen Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen Vorbereitung und Begleitung von externen Prüfungen Mitwirkung bei der Erstellung und Aktualisierung der institutsspezifischen Risikoanalyse und des jährlichen Geldwäscheberichts Erwerb umfassender Kenntnisse innerhalb von 6 bis 12 Monaten zur Ernennung zum stellvertretenden Geldwäschebeauftragten Zusätzlich wird die Übernahme weiterer Aufgaben im zentralen Beauftragtenwesen erwartet.